KYC義務

作為在荷蘭成立的法律和稅務法律事務所,我們有義務遵守荷蘭和歐盟的反洗錢法律和法規,這些法律和法規強加於我們的合規性規則,以便在我們開始提供服務和提供服務之前獲得客戶身份的明確證據。業務關係。

以下概述說明了大多數情況下我們需要的信息以及必須提供給我們的信息格式。 如果您在任何階段都需要進一步的指導,我們很樂意在此初步過程中為您提供幫助。

您的身份

 我們始終要求提供文件的經認證的真實副本,以證明您的姓名和住所。 我們無法接受掃描的副本。 萬一您親自出現在我們的辦公室,我們可以識別您的身份並為我們的文件製作一份文件副本。

  • 有效簽名的護照(經過公證並附有公證);
  • 歐洲身份證;

你的地址

以下正本或經認證的真實副本之一(不超過3個月):

  • 正式的居住證明;
  • 最近的煤氣,電,家庭電話或其他公用事業帳單;
  • 當前的地方稅收報表;
  • 銀行或金融機構的聲明。

推薦信

在許多情況下,我們將要求由專業服務提供者出具的推薦信,該推薦信應認識該個人至少一年(例如,公證人,特許會計師或銀行),並指出該個人被視為個人。預計不會參與非法藥物販運,有組織犯罪活動或恐怖主義的有名望的人。

商業背景

為了在許多情況下遵守強制性的合規性要求,我們將必須建立您目前的業務背景。 需要通過證明文檔,數據和可靠的信息來源來支持此信息,例如:

  • 摘要大綱;
  • 商業登記簿的最新摘錄;
  • 商業手冊和網站;
  • 年度報告;
  • 新聞文章;
  • 董事會任命。

確認您的原始財富和資金來源

我們必須滿足的最重要的合規性要求之一,就是還要確定您用來為公司/實體/基金會提供資金的原始資金來源。

其他文件(如果涉及公司/實體/基金會)

根據您需要的服務類型,您需要建議的結構以及我們要設置的結構,您將不得不提供其他文檔。